الكومبنديوم القانوني


الجزائر - الوقاية من ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [فرنسي].
مرسوم بنك الجزائر المركزي الرقم 5-5 الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005.
 
الجزائر - قانون رقم 05-01 يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما [عربي].
 
البحرين - قرار رقم (1) بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال في سوق البحرين للأوراق المالية [عربي].
 
البحرين - حظر ومكافحة غسل الأموال ـ قرار رقم (18) [عربي].
تحديد اختصاصات الوحدة المسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون غسل الأموال.
 
البحرين - قانون رقم 54 لسنة 2006 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن بحظر ومكافحة غسل الأموال [إنجليزي][عربي].
 
البحرين - قرار رقم (2) بالتزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال [عربي].
هذا القرارهو بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين لسنة 2008.
 
البحرين - قرار رقم (7) بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال [عربي].
التزامات المؤسسات تجاه حظر ومكافحة غسل الأموال.
 
البحرين - قرار رقم (8) لسنة 2007 يعدل أحكام القرار رقم (102) لسنة 2001 بشأن الوحدة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال [إنجليزي][عربي].
 
البحرين - قرار رقم (9) بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة2002 المتعلق بالوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال [عربي].
هذا التعديل يحدد اختصاصات الوحدة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال.
 
البحرين - مرسم بقانون (4) بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال [إنجليزي][عربي].
 
جيبوتي - مشروع قانون شأن حظر ومكافحة غسل الاموال والتعاون الدولي في ما يتعلق بالجرائم [فرنسي].
 
مصر - قانون رقم 181 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 [عربي].
 
مصر - قانون رقم 78 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 [عربي].
 
مصر - قانون رقم 80 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال [إنجليزي][عربي].
 
مصر - قانون مكافحة غسل الاموال [عربي].
 
مصر - قرار رقم 1463 لسنة 2006 بتعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال [عربي].
 
مصر - قرار رقم 164 لسنة 2002 في شان وحدة مكافحة غسل الأموال [عربي].
 
مصر - قرار رقم 2367 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال [عربي].
 
مصر - قرار رقم 2367 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال [عربي].
 
مصر - قرار رقم 951 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 [عربي].
 
الأردن - تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال (2001/ رقم 10) [عربي].
تعليمات صادرة عن البنك المركزي الأردني سندا لأحكام المادة ( 99 /ب) من قانون البنوك.
 
الأردن - قانون رقم 46 قانون مكافحة غسل الأموال [عربي].
 
الكويت - قانون غسيل الأموال الكويتي [عربي].
 
لبنان - قانون رقم 318 - مكافحة تبييض الاموال [إنجليزي][عربي][فرنسي].
 
لبنان - قانون رقم 32 توسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة [عربي].
 
لبنان - مشروع قانون الاثراء غير المشروع بصيغته الجديدة المعدّلة: تحديد الجرائم الجزائية والمدنية وعقوباتها وتشكيل هيئة للتحقيق والاحالة [عربي].
 
ليبيا - قانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الاموال غير المشروعة [إنجليزي][عربي].
 
ليبيا - قانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الاموال غير المشروعة [إنجليزي][عربي].
 
المغرب - ظهير شريف رقم 1.07.79 بتنفيذ القانون رقم 43.05 التعلق بمكافحة غسل الأموال [عربي][فرنسي].
 
عُمان - مرسوم سلطاني 34 باصدار قانون غسل الاموال [إنجليزي][عربي].
 
عُمان - مرسوم سلطاني رقم (2002/34) بإصدار قانون غسل الأموال [عربي].
 
دولة فلسطين - قرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال [عربي].
 
قطر - قانون رقم (28) بشأن مكافحة غسيل الأموال [عربي].
 
قطر - مرسوم بقانون رقم 21 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال [عربي].
 
الإمارات العربية المتحدة - قانون رقم 4 في شأن تجريم غسل الاموال [عربي].
 
الإمارات العربية المتحدة - وحدة مكافحة غسل الأموال [عربي].
 
اليمن - قانون رقم (35) :بشأن مكافحة غســــل الأموال [عربي].
 
عالمي - اتفاقية المجلس الأوروبي حول غسل الأموال والتقصي والاستيلاء والمصادرة المتعلقة بالأموال الناجمة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب [فرنسي].
 
عالمي - اتفاقية المجلس الأوروبي حول غسل الأموال والتقصي والاستيلاء والمصادرة المتعلقة بالأموال الناجمة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب. [إنجليزي].



للرجوع الى أعلى الصفحة